Главная » Архив меток: ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ

Архив меток: ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ

ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ПРЕСТУПНУЮ СЕТЬ КИТАЙСКИХ МОШЕННИКОВ

В ходе операции Shopping полиция Испании выявила ранее неизвестную схему, используемую китайскими предпринимателями для отмывания денег, под названием «дайгоу». Метод заключался в перепродаже членам преступного объединения в Китае посредством интернета ранее купленных в Испании товаров категории «люкс». Посредниками, как правило, выступали студенты из Китая, получавшие денежные средства от своих соотечественников, участвующих в мошеннической сети и проживающих в Испании. Они покупали ...

Читать далее »